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 GEWÄHLTER BEITRAG

Massnahmen gegen Geldwäsche

Die Regierung plant einen Finanznachrichtendienst einzurichten, um Geldwäsche zu verhindern. Dies teilte Finanzminister John Dalli in einem eintägigen Arbeitskreis über die praktischen Aspekte der Geldwäsche mit. Die Nachrichtendiensteinheit, die unabhängig von Polizei und finanzregulierender Verwaltung sein wird, würde die oberste, für Geldwäsche zuständige Behörde sein. Die Einheit des Finanznachrichtendienstes würde mit der Sammlung, der Analyse und der Verbreitung von Informationen in Hinblick auf Geldwäsche betraut werden. Die Einheit wird Berichte über verdächtige Transaktionen erhalten, die gegenwärtig noch an die Polizei gehen und wird ermächtigt sein, jedmögliche Information anzufordern, die zur Vervollständigung von Berichten erforderlich ist. Diese Berichte werden dann bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche an die Polizei weitergeleitet.


2495 Eingestellt: 23.10.2001  00:36:45   -  Autor: mla   


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